鉅亨網新聞中心一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣158,841,850元, 發行普通股15,884,185股,每股面額新台幣10元,業經台灣證券交易所股 份有限公司104年6月10日臺證上一字第1041802466號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定,將本次增資發行新股相關事項公告如下: (一)公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司 (二)所營事業: 1 A201010 造林業2 B202010 非金屬礦業3 B601010 土石採取業4 C802990 其他化學製品製造業5 C901030 水泥製造業6 C901040 預拌混凝土製造業7 C901050 水泥及混凝土製品製造業8 C901060 耐火材料製造業9 C901990 其他非金屬礦物製品製造業10 E101011 綜合營造業 11 E502010 燃料導管安裝工程業12 E599010 配管工程業13 E601010 電器承裝業14 E601020 電器安裝業15 E603010 電纜安裝工程業16 E603020 電梯安裝工程業17 E603040 消防安全設備安裝工程業18 E603050 自動控制設備工程業19 E603090 照明設備安裝工程業20 E603100 電焊工程業21 E604010 機械安裝業22 E605010 電腦設備安裝業23 E701010 電信工程業24 E801010 室內裝潢業25 E801020 門窗安裝工程業26 E801030 室內輕鋼架工程業27 E801040 玻璃安裝工程業28 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業29 E901010 油漆工程業30 E903010 防蝕、防銹工程業31 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業32 EZ06010 交通標示工程業33 EZ09010 靜電防護及消除工程業34 EZ13010 核子工程業35 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業36 EZ99990 其他工程業37 F106040 水器材料批發業38 F107010 漆料、塗料批發業39 F107990 其他化學製品批發業40 F111090 建材批發業41 F113010 機械批發業42 F113020 電器批發業43 F113100 污染防治設備批發業44 F114010 汽車批發業45 F115020 礦石批發業46 F117010 消防安全設備批發業47 F120010 耐火材料批發業48 F206040 水器材料零售業49 F207010 漆料、塗料零售業50 F207990 其他化學製品零售業51 F211010 建材零售業52 F213010 電器零售業53 F213080 機械器具零售業54 F214010 汽車零售業55 F215020 礦石零售業56 F217010 消防安全設備零售業57 F220010 耐火材料零售業58 F401010 國際貿易業59 G202010 停車場經營業60 G801010 倉儲業61 H701010 住宅及大樓開發租售業62 H701020 工業廠房開發租售業63 H703090 不動產買賣業64 H703100 不動產租賃業65 I103060 管理顧問業66 I503010 景觀、室內設計業67 IZ06010 理貨包裝業68 J101040 廢棄物處理業69 JA02010 電器及電子產品修理業 70 JE01010 租賃業71 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地:台北市中山區八德路2段308號10樓。 (四)公告方式:公告於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年、月、日:民國81年9月19日訂立,民國104年5月22日 第17次修正。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事9人(含獨立董事3名),監察人3人 ,任期3年,連選得連任,任期至105年12月26日。 (七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件: 1.本次現金增資發行新股15,884,185股,每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10.02%計 1,592,185股供員工認購外,其餘計14,292,000股依證券交易法 第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定,由原股東放棄 認購以供全數公開承銷,不受公司法第267條之限制。員工放棄或 認購不足部份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公 開承銷認購不足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行價 格依詢價圈購之結果,並且不低於「向券商公會申報詢圈約定書」前興 櫃有成交之 10 個營業日成交均價簡單算術平均數之七成作為承銷價之 參考,並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣38元整,合計募集資 金總額為新台幣603,599,030元。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 (八)增資發行新股後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額新台幣 1,500,000,000元整,每股面額新台幣10元,計150,000,000股,均為 記名式普通股。 (九)增資計劃用途:償還銀行借款。 (十)本次公司股票全面採無實體發行。 (十一)股款代收機構: 1.員工認股:臺灣土地銀行股份有限公司民權分公司 2.詢價圈購及公開申購:元大商業銀行南京東路分行 (十二)對外公開銷售受理時間: 1.詢價圈購時間:104年6月30日至104年7月3日 2.公開申購期間:104年7月1日至104年7月3日 (十三)繳款期間: 1.員工認股繳款日期:104年7月7日至104年7月8日 2.公開申購扣款日期:104年7月6日 3.詢價圈購繳款日期:104年7月8日 4.特定人認股繳款日期:104年7月9日 (十四)主辦承銷商:元大寶來證券股份有限公司 (十五)公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在 地 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站() 查詢 (十六)本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥 至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。 增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體 發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」 查詢。四、特此公告


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