「共和報」指出最引人矚目的個案是,6名中國大陸移民企業家從未申報任何所得,卻總共匯出了600萬歐元。

2006到2010年間,在義大利的中債務協商信貸房屋貸款國大陸移民非法匯出約50億歐元(約新台幣1866億元),這些金錢多來自地下經濟。

佛羅倫斯郵報(Firenze Post)表示,中國銀行從這些匯款中獲得將近76萬歐元的佣金,因此偏袒洗錢行為。然而面對指控,中國銀行回應,「始終遵守義大利和國際的反洗錢規範運作」。1050317

然而,16日開庭時僅有4名義大利被告出席。許多中國移民使用假名或是人頭匯款,讓檢察官在追查真實涉案人的名字時面臨困難。目前有52家中國移民的企業、22間公寓、4間商店和上百輛的汽車遭查扣。

中國銀行涉洗錢案 佛羅倫斯開庭 個人信貸

(中央社記者鄭傑憶羅馬17日專電)佛羅倫斯檢察官指出,在代號「錢河」的案件中有299人涉嫌洗錢,多數是中國移民,包括中國銀行米蘭分行的4名高階經理。

蒙費里尼的調查也揭露了佛羅倫斯鄰近城市普拉托(Prato)的華人地下經濟。根據官方數據,人口不到20萬的普拉托有1萬6000名中國移民,若計入非法移民,一般推估高達5萬人,多數華人從事「快時尚」(fast fashion)的成衣製造。

義大利新聞社(ANSA)指出,起訴的原因包括洗錢、非法匯款到國外、逃稅等,其中約20人還涉及組織犯罪。匯出的款項主要來自在黑市中販售布料、皮件,以及非法經營的糕餅店與餐館。這些商業活動還涉及剝削非法移民黑工和大量的仿冒品。

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移民主要是透過位在托斯卡尼(Tuscany)、倫巴底(Lombardy)和拉希奧(Lazio)等大區的匯款公司「錢對錢」(Money 2 Money)轉出,為了逃避追查,許多匯款化整為零,以999歐元的金額匯出。

根據義大利媒體報導,佛羅倫斯檢察官蒙費里尼(Giulio Monferini)的起訴書指出,中國銀行(Bankof China)的米蘭分行因為沒有通報可疑的匯款,4名高階主管也被列為被告。在約50億歐元的非法匯款中,約22億歐元是從這家銀行匯出。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/中國銀行涉洗錢案-佛羅倫斯開庭-112638878.html

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